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　　金陵饭店股份有限公司将于2025年6月12日下午14:00在南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室召开2024年年度股东会。会议将审议以下议案：- 董事会工作报告- 监事会工作报告- 独立董事述职报告- 2024年年度报告及摘要- 2024年度利润分配方案- 变更会计师事务所- 2025年度日常关联交易预计情况- 授权公司经营层使用自有资金进行投资理财- 补选公司非独立董事- 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》

　　董事会工作报告指出，2024年公司董事会在战略管控、决策优化、风险防控方面发挥了重要作用，推动了酒店主业深化整合和战略性新兴产业发展。监事会工作报告显示，监事会全年召开7次会议，审议并通过19项议案，对公司依法运作、财务状况、关联交易等进行了监督。利润分配方案为每股派发现金红利0.07元，共计2730万元。公司拟聘任中兴华为2025年度财务和内控审计机构。2025年度日常关联交易预计总额为5937万元。公司授权经营层使用不超过6.5亿元自有资金进行投资理财。丁文虎先生被提名为第八届董事会非独立董事候选人。公司章程及相关议事规则进行了多项修订。

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